الرئيسية » مصارف
مصرف "اتش اس بي سي"

جنيف ـ أ.ف.ب

بعد عشرة ايام على كشف فضيحة مالية واسعة محورها مصرف اتش اس بي سي - سويسرا، قررت السلطات السويسرية الاربعاء فتح تحقيق جنائي ضد المصرف في قضية تبييض اموال واجرت مداهمات لمقره في جنيف.

وجرت عملية الدهم في مكاتب اتش اس بي سي ويتولاها المدعي العام لكانتون جنيف اوليفييه جورنو بمساعدة المدعي الاول ايف بيرتوسا، وفق ما جاء في بيان للنيابة العامة.

 واوضح البيان ان النيابة العامة في جنيف فتحت تحقيقا ضد المصرف ومجهولين بتهمة تبييض الاموال "اثر المعلومات التي تم الكشف عنها مؤخرا وبالعلن بالنسبة لمصرف اتش اس بي سي - سويسرا".

ويسمح القانون السويسري بملاحقة المصارف بتهمة تبييض الاموال في حال "لم تتخذ كافة اجراءات التنظيم الضرورية لمنع حصول مخالفات".

و"على ضوء تطوره" من الممكن ان يتوسع التحقيق ليشمل اشخاصا ماديين "يشتبه بارتكابهم اعمال تبييض" او بمشاركتهم في مثل هذه الاعمال.

ومصرف اتش اس بي سي في صلب فضيحة تهرب ضريبي وتبييض اموال باتت تعرف باسم "سويس ليكس" بعد كشف معلومات سربها موظف سابق في المصرف هو المهندس المعلوماتي ايرفيه فالسياني.

وبحسب وثائق سويس ليكس، فان 119 مليار دولار مرت عبر هذا المصرف بهدف تهريبها من الضرائب او تبييضها من خلال شركات وهمية.

وفتحت تحقيقات جنائية في دول عدة ضد مصرف اتش اس بي سي، ومن بينها فرنسا وبلجيكا.

وتتضمن الوثائق، التي سربها فالسياني، معلومات حول اكثر من 106 آلاف عميل من 200 دولة في فترة تتراوح بين تشرين الثاني/نوفمبر 2006 وآذار/مارس 2007.

ومنذ اليوم الاول للكشف عن الفضيحة، تعالت الاصوات في سويسرا للمطالبة بفتح تحقيق ضد المصرف.

وبعد الفضيحة اعلن اتش اس بي سي ان العمليات المذكورة تعود "الى الماضي"، مؤكدا انه "منذ العام 2008 عمد الى اجراء تعديل جذري على استراتيجيته". واكد اسفه لحصول تقصير في الماضي.

ويدير المصرف اليوم حوالى عشرة آلاف حساب مقارنة مع 30 الفا منذ ثماني سنوات. وتراجعت الارصدة خلال الفترة ذاتها من 118 مليار دولار الى 68 مليار دولار.

View on moroccosports.net

أخبار ذات صلة

قطر توقف شراء حصة جديدة في أكبر بنك ألماني
بنجلون يُغير اسم مصرفه لـ"بنك أوف افريكا"
مصادر تؤكد ترشح "فادي فليحان" خلفًا لـ"العنداري" لحاكمية "مصرف…
خلل تقني في شبابيك "بريد بنك" في فاس يؤدي…
إغلاق المصارف يُعطّل خروج كارلوس غصن بعد 100 يوم…

اخر الاخبار

العثور على مصاحف وسط القمامة في المدينة المنورة و"الشؤون…
تفاصيل مُثيرة عن حقيقة اختطاف فتاة قاصر من مطار…
نهاية مأساوية لأخ حاول فضّ عراك بين شقيقه وشخص…
شاب يسلم نفسه إلى شرطة تطوان بعدما ذبح خليلته…

فن وموسيقى

ناهد السباعي ترفض قطعيًا أن تكون الزّوحة الثّانية
إليسا تعود لصديقاتها من جديد وتُمارس تمارينها الرياضية
الفنان أحمد عز يفتح صندوق أسراره وجديد أعماله
جمال سليمان يشيد بالترحيب بالسوريين المقيمين في مصر

أخبار النجوم

سُميَّة الخشاب تُقرِّر العودة إلى السينما بفيلم وسيناريو جديد
محمد الشرنوبي يتجاهل الحديث عن خطوبته من سارة الطباخ
طليقة وائل كفوري تستعرض جمالها وتكسر الحصار
حسن الرداد يُكشف كواليس مسلسه الرمضاني "الزوجة 18"

رياضة

كريستيانو رونالدو يدرس تأجيل اعتزاله للعب مع نجله
محمد صلاح يتصدر ترتيب أفضل خمسة لاعبين أفارقة في…
ميسي يعود للملاعب بعد غياب شهرين للإصابة
مبابي في قلب حرب باردة داخل المنتخب الفرنسي

صحة وتغذية

احذر إهمال ارتفاع ضغط الدم ولا تتجاهل علامات الوجه
دراسة تؤكد أن الرضاعة الطبيعية تقلل خطر الإصابة بـ"الربو"
بريطانيّة تُنقذ حياة ابنها بعد أن لاحظت إحمرارًا على…
لصقة من جلد الإنسان تحدث ثورة في علاج القلب

الأخبار الأكثر قراءة